В суд передано дело финансовой пирамиды Мавроди: в Литве сотни пострадавших
Расследование в связи с незаконной финансовой деятельностью было начато в марте 2012 года по заявлению Центробанка Литвы.
В ходе расследования выяснили, что в 2011 г. в Литве начала действовать группа лиц, которые по методу финансовой пирамиды, созданному гражданином России Сергеем Мавроди призывали людей инвестировать в MMM-2011, обещая огромную прибыль – до 55% годовых.
Мошенники рекламировали свою деятельность в телепередачах, ежедневниках, на рекламных стендах, через брошюры и во время конференций и семинаров.
По данным прокуратуры, они говорили людям, что деятельность MMM-2011 законна, что система действует и будет действовать в будущем безо всяких препон, в деятельность системы в Литве вовлекли около 800 поверивших в систему людей. С апреля 2011 по июнь 2012 г. люди перевели в финансовую пирамиду почти 2 млн. литов (около 600 000 евро), 41 000 евро, 16 000 долларов США, 22 000 фунтов стерлингов.
Krovinių pervežimas Visagine ir visoje Lietuvoje.
Užnešame ir išnešame daiktus, baldus, išvežame statybines ir kitas šiukšles ir t.t.
Tel.+370-628-14441, +370-625-45777
Грузовые перевозки по Висагинасу и всей Литве.
Заносим и выносим крупногабаритные вещи, вывозим строительный мусор и т.д. Тел. +370-628-14441, +370-625-45777
Главы преступной группировки организовали распределение средств между собой и другими членами финансовой пирамиды, присвоив себе чужие деньги. "Это было сложное расследование, требовавшее внимания и кропотливого труда. Преступления совершались в интернете, использовали различное компьютерное оборудование. Во время расследования изъяли и исследовали компьютеры, получили выводы экспертов, установили масштабы совершенных преступлений, полученные доходы. Преступления совершали не только в Литве, но и за рубежом: в Германии, Великобритании и Чехии", – сказал прокурор Регимантас Жукаускас.
В деле 89 томов. Одному из организаторов - А.С. - предъявлены обвинения в связи с незаконной финансовой деятельностью, мошенничеством, незаконной юридической деятельностью и легализацией имущества, приобретенного незаконным путем, еще 6 человек обвиняются в незаконной финансовой деятельности и мошенничестве, один из них – в незаконном хранении патронов, обнаруженных во время обыска. Еще двух человек обвиняют в незаконной финансовой деятельности.
Во время расследования права подозреваемых на имущество были ограничены. Всего было 43 подозреваемых, в 17 случаях люди были оправданы и подозрения с них сняты. В ходе расследования дела 18 подозреваемых отделили. В семи случаях подозреваемые были переданы на поруки. 10 человек признали виновными в незаконной финансовой деятельности, им назначены денежные штрафы. В отношении одного лица расследование продолжается, поскольку он сейчас отбывает наказание в Испании.
Источник ru.delfi.lt
