Действовавшие в Гарюнай предприятия могли не учесть 2.6 млн. евро доходов – СРФП

Управление Вильнюсского округа Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) проводит широкомасштабное досудебное расследование о возможном уклонении от уплаты налогов, предоставляя неверные сведения о доходах, и обманном ведении учета. Подозревают, что два предприятия по перевозке посылок, обслуживавшие торговцев в Гарюнай, могли не учесть более 2,6 млн. евро доходов и не заплатить государству более полумиллиона евро налогов. Следствие возглавляет Вильнюсская окружная прокуратура, сообщает СРФП.

Подозревают, что два зарегистрированных в столице общества, занимающиеся доставкой посылок в Литве, а также в Варшаву, Прагу, Будапешт, Париж могли не включить в свой учет с апреля прошлого года более 2,6 млн. евро. Полагают, что эти доходы были получены наличными за услуги по перевозке посылок (товаров), оказанные в основном физическим лицам, работающим на столичном рынке Гарюнай.

Следствие полагает, что сумма неуплаченных государству налогов может превышать 544  тыс. евро.

В начале декабря СРФП провела 42 обыска в помещениях предприятий, по месту жительства, в автомобилях. Во время обыска было обнаружено и изъято почти 600 тыс. евро наличными деньгами, документы, другие важные для следствия вещи.

Задержано 17 человек, всем им предъявлено подозрение в обманном ведении учета и уклонении от уплаты налогов - предоставление неверных сведений о доходах. Временно ограничено и право подозреваемых депонировать имуществом: изъяты почти 600 тыс. евро, арестовано недвижимое имущество стоимостью 518 тыс. евро, транспортные средства, общая стоимость которых составляет более 122 тыс. евро.

Следствие продолжается.

За обманное ведение учета и уклонение от уплаты налогов подозреваемым грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

ELTA