ЗАО „Perlas Finance“ оштрафовано на 40 тыс. евро

Банк Литвы (БЛ) установил, что учреждение электронных денег ЗАО „Perlas Finance“ нарушило Закон о превенции отмывания денег и финансировании террористов и за это по решению Комитета по надзору за рынком финансов БЛ оштрафовал предприятие, говорится в распространенном в пятницу сообщении для печати.

Общество не обеспечило процедуры внутренней политики и внутреннего контроля, связанные с осуществлением международных финансовых санкций и ограничительных мер. За это Банк Литы оштрафовал ЗАО „Perlas Finance“ на 40 тыс. евро и велел до 21 октября 2022 года устранить установленные нарушения правовых актов, а до 30 ноября представить вывод аудита предприятия, подтверждающий устранение указанных нарушений и внедрение действенных мер для осуществления международных санкций.

ЭЛЬТА