ЗАО „Perlas Finance“ оштрафовано на 40 тыс. евро
Экономика и бизнес 26 09 2022 970 просмотров

ЗАО „Perlas Finance“ оштрафовано на 40 тыс. евро

Банк Литвы (БЛ) установил, что учреждение электронных денег ЗАО „Perlas Finance“ нарушило Закон о превенции отмывания денег и финансировании террористов и за это по решению Комитета по надзору за рынком финансов БЛ оштрафовал предприятие, говорится в распространенном в пятницу сообщении для печати.

Общество не обеспечило процедуры внутренней политики и внутреннего контроля, связанные с осуществлением международных финансовых санкций и ограничительных мер. За это Банк Литы оштрафовал ЗАО „Perlas Finance“ на 40 тыс. евро и велел до 21 октября 2022 года устранить установленные нарушения правовых актов, а до 30 ноября представить вывод аудита предприятия, подтверждающий устранение указанных нарушений и внедрение действенных мер для осуществления международных санкций.

ЭЛЬТА

Висагинас может больше!
Висагинас может больше!

Моя команда доверила мне право быть кандидатом в мэры Висагинаса на выборах, которые состоятся 5 марта 2023 года.

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта