Литовская полиция разоблачила членов международной преступной группировки мошенников

Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) вышла на след международной группы мошенников, утаивших от уплаты в бюджеты Литвы и Латвии НДС почти на 18 млн. литов (5,2 млн. евро).:::

По данным СРФП, 19 лиц осуществляли теневую торговлю пищевыми продуктами. Группировку возглавляли три человека – 43-летний гражданин России О. С. обладающий видом на жительство в Латвии, и граждане этой балтийской страны 37-летний Н. Г. и 42-летний С. Й. В целом в эту группировку входили 9 граждан Литвы и 10 жителей Латвии.

При расследовании схемы мошенничества с НДС выяснилось, что мошенники продавали сахар, растительное масло, сливочное масло и подобные пищевые продукты зарегистрированным в Эстонии, Польше и Латвии компаниям, а затем по цепочке продукты поставлялись реальным получателям – литовским торговым центрам и компаниям.

Компании в Литве и Латвии, выполнявшие роли посредников, которые должны были переводить НДС в литовский бюджет, через 3–6 месяцев останавливали хозяйственную деятельность, не уплатив налоги государству, а доходы, полученные от продажи товаров с НДС, переводили на счета в Латвии, Эстонии или оффшорных зонах.

По предварительным данным, во вскрытой схеме мошенничества в Литве использовались 11 компаний-посредников, в Латвии – 42. По данным финансовой полиции, в латвийский бюджет не уплачено почти 3 млн. евро, а в литовский – около 8 млн. литов (2,3 млн. евро) НДС.

В отношении трех граждан Литвы, подозреваемых в сообщничестве с международной преступной группировкой, Вильнюсский городской участковый суд применил меру пресечения – арест сроком до 10 дней, а организаторы группировки в Латвии арестованы на два месяца, сообщает «Литовский курьер».

kompravda.eu