Литовский бизнес занят отмыванием грязных денег — глава Комитета по нацбезопасности

В Литве идет постоянный процесс «отмывания» денег. :::Об этом заявил глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас.
Как сообщает корреспондент «БалтИнфо» со ссылкой на выступление Анушаускаса перед журналистами, по мнению политика, финансово-криминальные процессы в стране происходят по одной схеме.
Получая средства от нелегальной деятельности, в том числе, контрабанды, граждане вкладывают эти «грязные» деньги в покупку акций различных компаний и в дальнейшем получают помощь Евросоюза на развитие проектов.
Напомним, что в феврале текущего года в Литве разгорелся крупный скандал, связанный с одним из самых богатых граждан страны, бизнесменом Сергеем Рахинштейном, являющимся владельцем 30 торговых центров.
Суть деяния Рахинштейна сводится к открытию разветвленной сети фиктивных компаний для «отмывания» денег.
Зарегистрировав указанные предприятия на имена лиц без определенного места жительства и занятий, Рахинштейн легализовал около 10 млн. литов (4 млн. долларов) и присвоил 2 млн. литов (800 тыс. долларов) НДС. При этом ни на одном из документов подписи фактического владельца не было, все они были завизированы фиктивными хозяевами фирм.
Характеризуя имеющую место в Литве ситуацию, председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне подчеркнул, что заработки некоторых лиц на нелегальной деятельности составляют в отдельных случаях до 500 млн. литов (порядка 198 млн. долларов) в год, причем большая часть таких денег передается на содержание политических партий и объединений.
«Нынешние условия позволяют легко легализовывать товары и приобретать акции различных предприятий, акционеры которых сталкиваются с финансовыми проблемами. А эти предприятия претендуют на деньги ЕС», — сказал Анушаускас, добавив, что бороться с подобной практикой мешает отсутствие эффективных методов и недостаточно эффективная работа Службы по расследованию финансовых преступлений, Службы спецрасследований и Таможенного департамента.

БалтИнфо