Расследуется деятельность группы расхитителей НДС

Литовская прокуратура сообщила о раскрытии схемы хищений НДС, через которую, посредством создания фиктивных предприятий, было присвоено полмиллиона литов. :::Оперативное расследование провела Служба расследований финансовых преступлений (СРФП). На основании данных ее расследования и начато досудебное расследование о приобретении чужого имущества большой стоимости обманным путем.
Расследование проводится по поводу мошенничества, незаконной деятельности юридического лица, обманного ведения учета, подлога документов и распоряжения ими. Досудебное расследование проводится под руководством прокуроров Вильнюсской участковой прокуратуры.
По словам прокурора Витаутаса Кукайтиса, масштаб раскрытой преступной деятельности превышает 3 млн. литов. В ней участвовало более 20 лиц, более десятка предприятий, осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, в том числе — несколько крупных строительных компаний, а также предприятия бизнес-консалтинга.
16-17 сентября в помещениях предприятий и квартирах подозреваемых было проведено более 60 обысков. Были ограничены права собственности на имущество, стоимость которого превышает 4,2 млн. литов.
За совершенные преступления членам группы сообщников грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

РуНет