Шведский финансовый регулятор оштрафовал SEB на 95 млн евро
Экономика и бизнес 26 06 2020 1095 просмотров

Шведский финансовый регулятор оштрафовал SEB на 95 млн евро

DELFI.LT Finansinspektionen, шведское государственное агентство, ответственное за финансовое регулирование в стране, 25 июня оштрафовало банковскую группу SEB Group на один млрд крон (95 млн евро) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии, сообщает LETA со ссылкой на Reuters.

Инспекция начала расследование после того, как информацию о предположительном отмывании денег в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала шведская вещательная компания SVT. "SEB недостаточно хорошо оценил риски отмывания денег в странах Балтии, были недостатки в управлении и контроле", — объясняет Finansinspektionen.

Это второй по величине штраф, который когда-либо был установлен шведским финансовым регулятором. В SEB заявили, что это решение будет проанализировано.

Руководитель по корпоративным связям SEB banka Агнесе Стразда сообщила агентству LETA, что Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) проверку в SEB banka закончила еще в конце 2019 года.

Ремонт компьютеров - телефонов - планшетов - Установка программ - Заправка картриджей - Сервисный центр - Магазин У ДМИТРИЯ

Visaginas, Veteranų g. 2, ТЦ "Domino"
Тел. 8 647 60122

Подробнее

По ее словам, по итогам проверки FKTK оштрафовала банк на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и добавила 1 121 140 евро штрафа за нарушения в области международных санкций.

На прошлой неделе проверку в SEB завершил орган финансового надзора Литвы, не применив никаких санкций, а сегодня о результатах проверки сообщил эстонский регулятор, который не выявил систематических нарушений в SEB в Эстонии.

По словам Стразды, проверки показали, что банк не используется для отмывания денег систематически, но имеются моменты, которые необходимо улучшить. Также проверки подтвердили, что SEB banka сумел ввести все необходимые механизмы контроля и в целом был законопослушным. "В дальнейшем одним из основных приоритетов банка также будет совершенствование системы мониторинга клиентов и транзакций — будут увеличены не только технические, но и человеческие ресурсы", — сказала представитель банка.

Висагинское общество опеки животных информирует
Висагинское общество опеки животных информирует

Информация Висагинского общества опеки животных

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта