Эстонская прокуратура возбудила дело против Danske Bank после жалобы финансиста Браудера
Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное расследование обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников эстонского отделения Danske Bank ("Данске банк").
Об этом ведомство заявило во вторник.
"Расследование было возбуждено во вторник утром по статье 394 Пенитенциарного кодекса, рассматривающей отмывание денег", - сообщил информагентству Би-эн-эс пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарел Каллас. По его словам, подозреваемых по этому делу пока нет.
Как сообщала газета "Постимеэс", ранее основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, приговоренный в РФ к 9 годам колонии заочно за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей, направил жалобу прокуратуре Эстонии, в которой потребовал возбудить дело в отношении сотрудников эстонского отделения Danske Bank, которых подозревают в причастности к отмыванию денежных средств. Как указало издание, Браудер обвинил 26 сотрудников в том, что через учреждение были отмыты миллиарды добытых преступным путем долларов. Эта их деятельность якобы была связана со 190 банковскими счетами, а общий объем оборота по таким сделкам превысил $9 млрд.
Ранее Уильям Браудер заявил американской газете "Уолл-стрит джорнэл", что власти Франции проводят разбирательство в отношении датского банка Danske Bank, который подозревают в причастности к отмыванию денежных средств, связанных с Россией. По его версии, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Последний в 2009 году скончался в СИЗО в Москве.
Как отмечается в материале, представители Danske Bank подтвердили, что в отношении их финансового института начато разбирательство французскими властями. Согласно утверждению издания, в рамках якобы существовавшей преступной схемы бывшие клиенты эстонского подразделения Danske Bank перевели во Францию за период с 2008 по 2011 год около 17,8 млн долларов. Браудер заверил, что в 2013 году он также предоставил французской стороне информацию об указанном отмывании средств.
Браудер в качестве главы британского фонда Hermitage Capital в 2012 году активно выступал за принятие Конгрессом США "акта Магнитского", который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.
"Расследование было возбуждено во вторник утром по статье 394 Пенитенциарного кодекса, рассматривающей отмывание денег", - сообщил информагентству Би-эн-эс пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарел Каллас. По его словам, подозреваемых по этому делу пока нет.
Как сообщала газета "Постимеэс", ранее основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, приговоренный в РФ к 9 годам колонии заочно за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей, направил жалобу прокуратуре Эстонии, в которой потребовал возбудить дело в отношении сотрудников эстонского отделения Danske Bank, которых подозревают в причастности к отмыванию денежных средств. Как указало издание, Браудер обвинил 26 сотрудников в том, что через учреждение были отмыты миллиарды добытых преступным путем долларов. Эта их деятельность якобы была связана со 190 банковскими счетами, а общий объем оборота по таким сделкам превысил $9 млрд.
Ранее Уильям Браудер заявил американской газете "Уолл-стрит джорнэл", что власти Франции проводят разбирательство в отношении датского банка Danske Bank, который подозревают в причастности к отмыванию денежных средств, связанных с Россией. По его версии, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Последний в 2009 году скончался в СИЗО в Москве.
Как отмечается в материале, представители Danske Bank подтвердили, что в отношении их финансового института начато разбирательство французскими властями. Согласно утверждению издания, в рамках якобы существовавшей преступной схемы бывшие клиенты эстонского подразделения Danske Bank перевели во Францию за период с 2008 по 2011 год около 17,8 млн долларов. Браудер заверил, что в 2013 году он также предоставил французской стороне информацию об указанном отмывании средств.
Браудер в качестве главы британского фонда Hermitage Capital в 2012 году активно выступал за принятие Конгрессом США "акта Магнитского", который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.
ЭЛЬТА/ТАСС/
