Банк Литвы предупредил "Swedbank" о превенции отмывания денег

Банк Литвы предупредил один из крупнейших коммерческих банков страны "Swedbank" о недостатках в обеспечении превенции отмывания денег и финансирования террористов.

"Во время инспектирования установлено нарушения правовых актов и недостатки в области превенции отмывания денег и финансирования террористов. Правление Банка Литвы предупредило "Swedbank" и обязало устранить все нарушения и недостатки, обнаруженные в ходе инспектирования, до 1 мая 2018 года", - говорится в сообщении центробанка.

Банк Литвы также отмечает, что нарушений или недостатков в работе в других областях не выявлено.

"Swedbank" уже предпринял действия для устранения установленных недостатков и часть нарушений, по утверждению банка, уже исправлена.

"Выводы инспектирования мы оцениваем очень серьезно. Хотим подчеркнуть, что области превенции отмывания денег и финансирования террористов для нас приоритетные, поэтому прилагаем все усилия для обеспечения соответсивия требованиям в этой области. Готовы постоянно улучшать выполнение функций в этой области в нашем банке", - сказала руководитель "Swedbank" в Литве Довиле Григене.

Предупреждение - самая мягкая санкция, которую мог применить Банк Литвы.

ЭЛЬТА