После того, как стало известно, что Danske Bank был вовлечен в предположительно произошедшую в эстонском филиале финансовую аферу, в Дании Danske Bank потерял 28 000 клиентов, сообщает Reuters, ссылаясь на исследование фирмы Voxmeter, пишет портал err.ru.
В августе один из крупнейших банков Дании Danske Bank сообщил о содействии датской прокуратуре в расследовании уголовного дела по факту отмывания денег в Danske через филиал в Эстонии, передаетPostimees.
Предположительно, в период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал банка отмыли семь миллиардов евро. Если это будет доказано, то это станет крупнейшей финансовой аферой в Европе.
Расследованием занимается как сам Danske Bank, Парижский суд, Финансовая инспекция Дании, прокуратура Эстонии и прокуратура Дании.
ЭЛЬТА
