Количество сообщений о подозрительных операциях выросло вдвое, проверки продолжаются
Литва и страны Балтии 18 05 2023 1039 просмотров

Количество сообщений о подозрительных операциях выросло вдвое, проверки продолжаются

По последним данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), по сравнению с 2021 годом в 2022 году количество сообщений о подозрительных финансовых операциях или сделках выросло более чем вдвое. Как сообщает СРФП, всего за 2022 г. было получено почти 100 тыс. таких сообщений.

Наибольшее количество таких сообщений — свыше 93 тыс. – СРФП получила от платежных учреждений и учреждений электронных денег: их сообщения составили почти 94 проц. от общего числа сообщений, полученных в 2022 г. По сравнению с 2021 годом количество сообщений, полученных от платежных учреждений и учреждений электронных денег, выросло более чем в 2 раза.

Повышенная активность отмечается и в секторе операторов виртуальной валюты. Он занимает второе место по количеству отправленных сообщений – от них в СРФП поступило более 4 тыс. сообщений. По сравнению с 2021 г., здесь отмечен наибольший скачок — количество сообщений выросло почти в 83 раза, отмечается в пресс-релизе.

В течение 2022 года почти вдвое выросло и количество сообщений, полученных из банковского сектора: в прошлом году было получено 1 633 сообщения, тогда как в 2021 г. их было 935.

"Тенденция к увеличению количества сообщений о подозрительных транзакциях наблюдается уже несколько лет подряд. На это также влияет текущее расширение финансового сектора, появление новых учреждений электронных денег и платежных учреждений или операторов виртуальной валюты в Литве. Однако мы отмечаем, что участники рынка все больше осознают риск отмывания денег. Рост количества сообщений свидетельствует о том, что обязанные лица все лучше распознают подозрительную деятельность и сообщают об этом в СРФП", — говорит директор СРФП Роландас Кишкис.

В течение 2022 года финансовые учреждения в два раза чаще сообщали СРФП о прекращении денежных операций своих клиентов. В прошлом году было получено 565 таких сообщений, а в 2021 г. – 253 сообщения.

СЛУЖБА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ В ВИСАГИНАСЕ
Разводы, взыскание алиментов, медиация, присуждение долгов, дела по трудовым отношениям (неправомерное увольнение, недоплата заработной платы, др.), консультации по правовым вопросам, подготовка жалоб, другие гражданские дела, административные дела.
ул. Статибининику, 24, каб 112.
Тел. +370-629-99089.

Подробнее

По подсчетам, общая сумма приостановленных денежных операций выросла в 3 раза по сравнению с 2021 годом – приостановлено более 162 млн евро, 2021 г. это число составило более 65 млн евро. Такой рост приостановленных средств связан с увеличением количества обязанных лиц и участившимися случаями мошенничества и других преступных действий, говорится в пресс-релизе.

Как сообщается в пресс-релизе, Правление СРФП по предупреждению отмывания денег в 2022 г. провело 30 проверок – были проверены 16 операторов виртуальной валюты, 7 поставщиков услуг по созданию компаний и 7 компаний, занимающихся продажей имущества.

В ходе проверок в 25 компаниях были выявлены нарушения закона о превенции отмывания денег и финансирования терроризма (ЗПОДФТ), 2 проверки еще продолжаются. Материал, собранный в ходе проверок, передан в Комиссию по расследованию нарушений ЗПОДФТ.

ELTA

Литва и страны Балтии другие новости раздела

Оппозиция требует отставки министра энергетики, но очередную интерпелляцию не планирует
Оппозиция требует отставки министра энергетики, но очередную интерпелляцию не планирует

По мнению социал-демократов либерализация рынка электроэнергии "потерпела полное фиаско".

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта