Литовский филиал "Danske Bank": проверки по поводу отмывания денег не вызвали подозрений

После распространения СМИ информации о том, что через эстонский "Danske Bank" отмывались деньги родственников президента России Владимира Путина, литовский "Danske Bank" утверждает, что в их банке проведенные внутренние проверки ничего подозрительного не выявили. 

"Нас эта ситуация не особо затрагивает, внутренняя проверка уже совершена, они проводятся постоянно", - сказала представитель "Danske Bank" Вайда Бичкуте. 

В понедельник издание The Guardian" распространило исследование о том, что британская компания "Lantana Trade LLP" представила ложные данные о своем якобы скромном финансовом отчете, когда фактически компании принадлежали вклады на большие суммы, а ежедневные платежи составляли миллион евро. 

Информацию изданию раскрывшее лицо утверждает, что сначала было сложно установить, кто является владельцем "Lantana Trade LLP", но позже стало известно, что среди них был двоюродный брат В. Путина Игорь Путин и связанные с федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации лица.

ЭЛЬТА