Danske bank предъявлены обвинения в Дании в связи с делом об отмывании денег
В Мире 29 11 2018 270 просмотров

Danske bank предъявлены обвинения в Дании в связи с делом об отмывании денег

       Датские власти предъявили предварительные обвинения банку Danske bank ("Данске банк") в связи с делом о возможном отмывании денег в эстонском отделении банка. Об этом в среду сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Danske bank.

По его данным, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным делам обвинил финансовую организацию в нарушении датского законодательства об отмывании денег.

"Мы ожидали предварительных обвинений датской прокуратуры по итогам расследования, которые мы представили в сентябре этого года, - приводятся в сообщении слова временного генерального директора финансового учреждения Йеспера Нильсена. - В наших же интересах, чтобы это дело было тщательно расследовано, и мы будем сотрудничать с датской прокуратурой".

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении расследования по уголовному делу о возможном отмывании денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 год отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в 8 млрд долларов.

В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава Danske bank Томас Борген.

Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает 5 млн.

ТАСС

В Мире другие новости раздела

На Елисейских полях в Париже протестующие прорвали кордон полиции
15 12 2018

На Елисейских полях в Париже протестующие прорвали кордон полиции

Пол миллиона датчан могут спать спокойно не заплатив налоги
15 12 2018

Пол миллиона датчан могут спать спокойно не заплатив налоги

СМИ: в Турции скоростной поезд сошел с рельсов
13 12 2018

СМИ: в Турции скоростной поезд сошел с рельсов

Гродно без визы посетили в этом году свыше 54 тыс. литовцев
13 12 2018

Гродно без визы посетили в этом году свыше 54 тыс. литовцев

Премьер Бельгии назвал теракт в Страсбурге ужасным нападением
12 12 2018

Премьер Бельгии назвал теракт в Страсбурге ужасным нападением

США исключили Россию из списка стран, не рекомендованных к посещению
12 12 2018

США исключили Россию из списка стран, не рекомендованных к посещению

Торгпред США уверен, что арест финдиректора Huawei не повлияет на переговоры с Китаем
10 12 2018

Торгпред США уверен, что арест финдиректора Huawei не повлияет на переговоры с Китаем

Локальные столкновения полиции с манифестантами из движения "желтые жилеты" произошли в Брюсселе.
08 12 2018

Локальные столкновения полиции с манифестантами из движения "желтые жилеты" произошли в Брюсселе.

Корабельных дел мастер Владимир Муравьев (Видео)
Корабельных дел мастер Владимир Муравьев (Видео)

В новом видеосюжете мы раскажем об Увлеченном и талантливом висагинском мастере , который ведет за собой ребят, прививая  любовь к труду и техническому творчеству.

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта